En el día de la fecha se presentó requerimiento de
instrucción formal en el marco de la causa REY/LUGO y otros.
Lavado
de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario
público, en calidad de coautor (art. 303 del Código Penal, con la
agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) y b) del Código Penal)
-Negociaciones
incompatibles con la función pública en calidad de autor (art 265 CP)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
-Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), en calidad de autor.
-Malversación de caudales
públicos (art 260 CP), en calidad de autor
- 7 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública
(art 174 inc 5 CP), en calidad de autor. Respecto a Framuna SA, Chaco Digital,
Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca.
-Incumplimiento
de deberes de funcionario público (art 248 CP)
-Negociaciones
incompatibles con la función pública en calidad de autor (art 265 CP)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia).
-Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), en calidad de autor.
-Malversación de caudales
públicos (art 260 CP), en calidad de autor.
-Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor
-Incumplimiento
de deberes de funcionario público (art 248 CP)
Lavado
de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de
coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art.
303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
-Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta
-Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor
-Lavado
de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de
coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art.
303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
-Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta
-Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor
Lavado
de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de
coautor (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art.
303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
--Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta
-Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor
Lavado
de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de
partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista
por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal, art 45 CP)
-Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta
Lavado
de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de
partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista
por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal, art 45 CP )
Lavado
de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de
partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista
por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal, art 45 CP)
-Enriquecimiento
ilícito (art 268 CP), como persona interpuesta
Lavado
de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de
partícipe necesario (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista
por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal; art 45 CP)
-Negociaciones
incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265
CP, art 45 del CP)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
-Malversación de caudales
públicos (art 260 CP), en calidad de partícipe necesario (art 45 CP)
-7 hechos de Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.
Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer,
Volver a empezar y Bianca.
Lavado
de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de
partícipe secundario (art. 303 del Código Penal, con la agravante
prevista por el art. 303 inc. 2), apartado b) del Código Penal)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
--Malversación de caudales públicos (art 260 CP), en calidad de
partícipe secundario (art 46 del CP)
- 7 hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública
(art 174 inc 5 CP), en calidad de partícipe necesario. Respecto a Framuna SA,
Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca.
-Incumplimiento
de deberes de funcionario público (art 248 CP)
-7 hechos de Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.
Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer,
Volver a empezar y Bianca.
-7 hechos de Fraude en
perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), en calidad de autor.
Respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer,
Volver a empezar y Bianca.
-Incumplimiento
de deberes de funcionario público (art 248 CP)
Cesar Orlando ZIBECCHI
-Negociaciones
incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (art 265
CP, art 45 CP)
-Asociación
ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
- 3
hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP). (Miqueas, Volver a empezar y Bianca)
-
Negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de partícipe
necesario (art 265 CP, art 45 CP)
-
Asociación ilícita (art 210 del CP), en calidad de autor (pertenencia)
- 3
hechos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP). (Miqueas, Volver a empezar y Bianca), todos en concurso real (art 55 CP)
Orden de detención solicitada a
la jueza de los ciudadanos
Roberto
Marcelo LUGO, DNI N° 22.330.971,
Mónica
Viviana YACZUK DNI N° 32.189.284,
Claudia
Soledad VARELA, DNI N° 28.388.280,
Ricardo
Ariel RETAMOZO, DNI N° 22.905.424,
Héctor
Horacio REY, DNI N° 25.109.343,
Gustavo
Alejandro KATAVICH, CUIT N° 20-24209369-1,
Cesar Orlando
ZIBECCHI
Gentileza Radio La tribu 93.7 Gral. José de San Martin Chaco